Перейти к публикации
Flint026

Ростовчанин незаконно обналичил более 500 миллионов рублей

Рекомендованные сообщения

7
0
09/24/18
БЫВАЛЫЙ

Предприимчивому ростовчанину удалось незаконно обналичить более 500 миллионов рублей. Злоумышленник открывал фиктивные организации, подавал ложные сведения о назначении платежа и направлял липовые платежные поручения в банк. Банк переводил средства на счета фирм-подделок, а «коммерсант»-преступник их обналичивал. Деньги передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

— При проведении обысков было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, подозреваемого задержали по оперативной информации, — прокомментировали случай в МВД области.

 

Против 43-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Сейчас преступник находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее 161.RU рассказывал о семейной паре из Ростова-на-Дону, которую подозревали в махинациях с арендой автомобилей. Они брали авто в аренду и перепродавали его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25
31
05/22/18
ЖУРНАЛИСТ
ПРОДАВЕЦ
23 часа назад, Petrovich сказал:

Перед новым годом трясти начали....

Не начанали и не заканчивали и продолжат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...